Mot clé "fraude bancaire" - Liste des dernières actualités (72 résultats)

25/06 Règles d'indemnisation de la fraude numérique RBI 2027 : comment récupérer votre argent perdu lors d'une fraude en ligne et tout ce que vous devez savoir

La Reserve Bank of India a notifié un nouveau mécanisme d'indemnisation pour les personnes qui perdent de l'argent à cause d'une fraude bancaire numérique. Dans le cadre de ce cadre, les victimes de transactions bancaires électroniques frauduleuses peuvent récupérer jusqu'à Rs 25 000, dans le but de limiter la responsabilité des clients et d'offrir un soulagement après des escroqueries de faible v

05/06 La police empêche une Vietnamienne de perdre 50 000 $ à cause d'une escroquerie amoureuse avec un « général américain »

Une femme de 60 ans de la province méridionale de Dong Nai a été empêchée de transférer 1,3 milliard de VND (49 400 dollars) à des escrocs qui s'étaient fait passer pour un général de l'armée américaine et avaient noué une relation amoureuse en ligne avec elle.

17/05 La banque relationnelle est-elle morte ?

Chaque prêteur promet désormais des décisions plus rapides, des données plus claires et moins de frictions. Les prêteurs alternatifs technologiques utilisent une souscription basée sur les données et des flux de travail automatisés pour optimiser ce processus, permettant des décisions de crédit plus rapides, des coûts de traitement inférieurs et une meilleure expérience client à grande échelle. Ce

01/05 Ordonnances d'inspecter les rapports d'audit de la banque liés à la fraude de 13 milliards

Ordonnances d'inspecter les rapports d'audit de la banque liés à la fraude de 13 milliards. Site Web le plus visité au Sri Lanka.

21/04 Affaire de fraude bancaire : la CBI arrête 2 cadres supérieurs d'Anil's Reliance Communications | Actualités Inde – The Times of India

India News : NEW DELHI : La CBI a arrêté deux cadres supérieurs de Reliance Communications (RCOM) dans le cadre de son enquête approfondie sur les allégations de fin.

03/04 Les tracas de l'OTP prendront fin, désormais le compte bancaire sera bloqué dès le changement de SIM, sachez quel est le nouveau Silent Authentic.

Fraude au clonage de cartes SIM : les grandes banques et les sociétés de télécommunications du pays travaillent sur la technologie « d'authentification silencieuse ». Il remplacera OTP pour empêcher le clonage de cartes SIM et la fraude e-SIM.

11/03 Des « chaussures au design étrange » envoyées en prison à Bhopal, des voleurs de chaînes qui ont semé la terreur dans des colonies huppées arrêtés ?

Représentant de Naiduniya, Bhopal. La police d'Ayodhyanagar a arrêté les criminels vicieux qui ciblaient les femmes dans les colonies chics de la ville et leur ont pillé les chaînes en or de leur cou. Les mécréants retiraient les plaques d'immatriculation des motos et effectuaient des reconnaissances dans les colonies de la ville. Pour cacher son identité, le conducteur portait un casque et le cri

27/02 Anil Ambani : Pourquoi le CBI a-t-il enregistré un nouveau cas, quelle est l'affaire de fraude bancaire de Rs 2220 crore ? Vous savez tout ?

Les ennuis d'Anil Ambani et de sa société criblée de dettes, Reliance Communications (RCom), ne semblent pas s'arrêter là. Mercredi, le Bureau central d'enquête (CBI) a enregistré un nouveau cas de fraude présumée à la Bank of Baroda de plus de Rs 2 220 crore et a perquisitionné leurs locaux. En revanche, le blanchiment d'argent lié à une fraude bancaire de plus de Rs 40,000 crore...

26/02 Anil Ambani comparaîtra devant ED aujourd'hui, un bungalow d'une valeur de Rs 3700 crore a été attaché

La Direction de l'application des lois pourrait interroger aujourd'hui l'industriel Anil Ambani dans l'affaire présumée de fraude bancaire. Un jour plus tôt, ED avait attaché sa maison de Pali Hills d'une valeur de Rs 3 700 crore à Mumbai.

26/02 Une femme de Chandigarh a-t-elle arnaqué l'IDFC ? 100 crores ont été comptabilisés, ont disparu avec mon frère

Escroquerie IDFC First Bank : une circulaire de surveillance a été émise contre une femme de Chandigarh et son frère. L'enquête a révélé que Rs 100 crore avait été transféré de manière suspecte sur le compte de son entreprise.

25/02 Ces erreurs peuvent bloquer votre compte bancaire ! Sachez quelles sont les règles

Le compte bancaire est aujourd’hui la bouée de sauvetage financière de chaque personne. Mais il existe certaines erreurs à cause desquelles le compte bancaire peut être gelé plusieurs fois. Parfois, la raison est la sécurité, parfois, la procédure judiciaire. Si vous connaissez ces raisons à l’avance, vous pouvez éviter des problèmes majeurs.

24/02 Si tout allait « bien » dans IDFC First Bank, alors comment une « fraude » de Rs 590 crore s’est-elle produite ?

IDFC First Bank a déclaré que Rs 583 crore avait été gagné, principal et intérêts compris. Devant la banque, le ministre en chef de l'Haryana, Naib Singh Saini, avait également déclaré que la totalité du montant frauduleusement retiré des comptes gouvernementaux avait été récupérée dans les 24 heures. Mais la question est de savoir comment toute cette fraude a été réalisée ?

24/02 À qui appartiennent les 170 comptes sur lesquels l’argent du gouvernement a été retiré chez IDFC First Bank ?

Fraude bancaire IDFC First : Après que l'arnaque ait été révélée, le gouvernement de l'Haryana a publié des instructions demandant à tous les départements, institutions gouvernementales et entreprises de maintenir des comptes uniquement dans les banques gouvernementales. Les transactions avec les banques privées ont été interdites. Que sait-on jusqu’à présent ?

18/01 Avertissement d'urgence de HDFC Bank : si vous faites cette erreur, vous recevrez un message direct concernant la vidation de votre compte, pas un message bancaire.

Alerte à la fraude bancaire HDFC : depuis l'avènement de la banque numérique, les transactions sont peut-être devenues plus faciles, mais d'un autre côté, le risque de cyberfraude augmente également rapidement. Un peu de négligence peut vous coûter de l’argent durement gagné. Compte tenu de cela, HDFC Bank a lancé une alerte à ses clients concernant une nouvelle et dangereuse cyber-arnaque.

16/01 L'emprise d'ED sur Rohan, le fils de Mehul Choksi, des mesures majeures pourraient être prises

L'agence a affirmé que tous les faits et preuves enregistrés indiquent clairement que Rohan Choksi était activement impliqué dans le blanchiment d'argent aux côtés de son père.

30/12 Le directeur de la Canara Bank trompe ses propres clients et s'enfuit avec 3 crores ₹

Canara Bank News : Les gens font beaucoup confiance à la banque et y déposent leur argent durement gagné. Si l’on fait confiance au directeur de la banque, il signe même le papier sans même le voir. Mais que dirons-nous si le directeur de la banque détourne l’argent ? Un cadre supérieur de Canara Bank a fait de même.

09/12 La Banque d'Indonésie a déclaré à propos du cambriolage de 200 milliards IDR via BI Fast

Bank Indonesia a révélé une perte de 200 milliards IDR en raison de la fraude BI Fast, conseils de sécurité au public.

03/11 ED a saisi des actifs d'une valeur de Rs 3000 crore, y compris le bungalow, l'appartement, le terrain et le bureau d'Anil Ambani, c'est le problème

Affaire de blanchiment d'argent : des biens d'une valeur d'environ Rs 3 000 crore, y compris la maison, l'appartement, le fiasco et le bureau du président du groupe Reliance, Anil Ambani, ont été saisis par ED. Dites-nous quelle est cette affaire liée au blanchiment d’argent.

30/10 CBI : Yes Bank a subi une perte de Rs 2 700 crore de la part des sociétés d’Anil Ambani ; L'enquête sur le rôle d'Anmol Ambani se poursuit également

La décision unilatérale du co-fondateur de Yes Bank, Rana Kapoor, d'investir dans des sociétés financières dirigées par Anil Ambani a entraîné une perte de Rs 2 700 crore pour la banque. Cela a été dit dans l'acte d'accusation de la CBI dans l'affaire liée à des transactions frauduleuses présumées entre Yes Bank et les sociétés d'Anil Ambani. CBI a déclaré que le fils d'Anil Ambani et Reliance Ca

24/10 Letitia James plaide non coupable des accusations de fraude dans une affaire orchestrée par Trump : « Outil de vengeance »

Letitia James plaide non coupable des accusations de fraude dans une affaire orchestrée par Trump : "outil de vengeance" - Le procureur général de New York demande au juge de disqualifier le procureur choisi par Trump qui a porté une affaire politiquement chargée

23/09 Mumbai: Comment un gâchis de 2 mille crores? EOW interroge l'ancien PDG adjoint de la Banque d'Indusind

L'EOW avait lancé une enquête sur une négligence comptable de centaines de crores à la banque et au cours des derniers jours, les déclarations de plusieurs employés de la banque ont été enregistrées. Lundi, l'ancien directeur financier Gobind Jain a également enregistré une déclaration devant l'équipe d'enquête EOW. IndusInd Bank s'est informé de la négligence dans son portefeuille de dérivés, qui

03/07 Ils tombent impliqués dans un réseau criminel qui a arnaqué BBVA Pérou avec des crédits fictifs pour plus de S / 180 millions

Le juge Sánchez Uchuypoma a ordonné des raids et la saisie des actifs pour l'affaire BBVA. Ils enquêtent sur 18 entreprises impliquées dans des opérations irrégulières et cinq personnes supplémentaires.

26/06 Julie Chrisley a dit qu'elle avait éclaté en pleurant quand elle a appris que Trump lui avait pardonné: "Dieu a touché le cœur du président Trump"

Julie Chrisley a déclaré qu'elle avait éclaté de pleurer quand elle a appris que Trump lui avait pardonné: "Dieu a touché le cœur du président Trump" - les stars de la télé-réalité Julie et Todd Chrisley ont partagé leurs réactions émotionnelles à l'apprentissage qu'ils recevaient des gratteurs du président Trump.

03/06 Les fraudeurs bancaires provoquent 42 milliards de dollars, le MNB compterait désormais avec cinq coups

Selon le vice-président de la Banque centrale, il est inacceptable que les clients portent 90% des dégâts ces derniers temps.

28/05 Trump promet de pardonner les stars de la télé-réalité emprisonnées pour fraude et impôt bancaires

Le couple a été reconnu coupable d'avoir comploté les banques fraudés en soumettant de faux documents et une évasion fiscale.

09/01 Le parquet obtient une peine de 11 ans de prison contre un employé de banque pour fraude à Bono 600

Condamnée, elle a abusé de son poste de caissière de banque pour accéder au système de falsification de documents et bénéficier du programme social.

08/01 La police et la CIB unissent leurs forces contre les fraudeurs bancaires

Grâce à cet accord, ils pourront agir dans les plus brefs délais contre les fraudeurs.

07/12 Grande décision après la démonétisation, il y aura désormais une grève sur le compte bancaire de "Mule"

Les faux comptes sont utilisés pour détourner l’argent gagné grâce à la cyber-fraude et aux activités illégales. En cela, des criminels vicieux transfèrent de l’argent d’un compte à un autre en quelques minutes sans passer par la banque.

21/11 Désactivez cette fonction sur votre téléphone portable et protégez votre argent des arnaques bancaires : c'est gratuit

Les escroqueries téléphoniques continuent de se multiplier. La désactivation d'une fonctionnalité sur vos appareils iOS et Android peut réduire les risques de phishing et protéger vos informations personnelles et financières.

02/11 Explosion des escroqueries chez les seniors : comment se protéger, et protéger vos proches ?

Les arnaques bancaires ciblant les personnes âgées sont en augmentation alarmante. En 2023, les pertes financières des plus de 60 ans ont atteint 3,4 milliards de dollars, soit le double de toute...

18/09 Banco de la Nación met en garde contre la « boucle libanaise », une sorte d'arnaque aux distributeurs automatiques

Le Banco de la Nación met en garde contre la « boucle libanaise », une technique d'arnaque dans les distributeurs automatiques qui capture les cartes et les codes PIN, mettant ainsi en danger la sécurité financière des utilisateurs.

11/06 Comment les fraudeurs accèdent-ils aux comptes secrets des banques ? Y a-t-il un grain de beauté à l'intérieur ? détail choquant

L'écrivain de Hürriyet, Fatih Çekirge, dans son article examinant comment les fraudeurs peuvent fournir des informations détaillées sur les comptes des citoyens en prétendant appeler depuis la banque, demande : « Y a-t-il une taupe à l'intérieur ? Ou est-ce que quelqu'un de l'intérieur est organisé avec des menaces ? posé des questions.

09/05 L’interprète de la star des Dodgers Shohei Ohtani plaide coupable du transfert de 17 millions de dollars du compte bancaire du joueur

L'interprète de la star des Dodgers Shohei Ohtani plaide coupable du transfert de 17 millions de dollars du compte bancaire du joueur - Ippei Mizuhara est accusé d'avoir utilisé les fonds volés à la superstar japonaise, qui lance et frappe des circuits, pour rembourser ses propres dettes de jeu illégales

05/05 Si vous utilisez le navigateur Google Chrome, soyez prudent ! Le gouvernement a émis une alerte

CERT-In a averti les utilisateurs du navigateur Google Chrome du danger des pirates informatiques. Il existe de nombreuses failles dans le navigateur Google Chrome, grâce auxquelles les fraudeurs peuvent pirater votre ordinateur portable, votre ordinateur et votre téléphone portable, puis commettre une fraude bancaire.

02/05 Un homme de Zala qui a envoyé sa carte bancaire à des fraudeurs en Côte d'Ivoire est accusé de blanchiment d'argent

En plus de son argent, l’homme trompé peut payer son imprudence avec sa liberté.

04/04 Votre numéro de mobile est sur le point d'être désactivé ! Tenez compte de l’avertissement du gouvernement, sinon vous subirez d’énormes pertes.

Le ministère des Télécommunications a émis un avertissement concernant la fermeture du numéro de téléphone mobile, que tout utilisateur de téléphone mobile devrait prendre au sérieux, sinon il pourrait subir des pertes. Faites-nous part en détail de l'avertissement reçu par ce gouvernement de la part des utilisateurs mobiles...

23/02 L'Amérique offre une récompense d'un million de dollars s'il ne fournit pas d'informations permettant l'arrestation d'un suspect russe - Youm7

Le Département d'État américain a annoncé une offre de récompense pouvant aller jusqu'à un million de dollars américains dans le cadre du programme Transnational Organized Crime Rewards.

22/02 Si votre téléphone est piraté ou si de l'argent est retiré de la banque, portez plainte en ligne comme ceci

Il est très simple de signaler un piratage en ligne. L’avantage est que les rapports en ligne peuvent être signalés de n’importe où. Pour cela, la possibilité de porter plainte au niveau national ou au niveau de l'État a été donnée. Faites-le-nous savoir en détail...

12/02 Effectuer de petites transactions via un compte bancaire peut être coûteux, sachez comment protéger vos informations bancaires en ligne.

En séparant vos dépenses quotidiennes de votre compte d’épargne principal, vous pouvez protéger l’intégralité de votre épargne contre les escroqueries et les fraudes en ligne. De plus, si vous créez un compte séparé pour les transactions quotidiennes, vous pouvez facilement suivre vos dépenses.

05/01 Le compte deviendra vide dès que vous saisirez le code PIN UPI sur Paytm, une nouvelle méthode d'arnaque révélée

L'utilisateur doit être prudent car une erreur peut entraîner d'énormes pertes. Laissez-nous vous expliquer comment les escrocs utilisent cette astuce. Une résidente de Ghaziabad reçoit un appel d'un escroc qui prétend effectuer le paiement. Un message est également envoyé à la femme, dans lequel il est indiqué que les frais ont atteint votre compte.

08/12 Avertissement du gouvernement ! Vous avez acheté un nouveau smartphone Android ? Alors faites ce travail aujourd'hui lui-même

L'agence gouvernementale CERT-In a émis une alerte pour les derniers smartphones Android 14 lancés et d'autres versions. Google a également alerté les utilisateurs que si les utilisateurs mettent à jour leurs applications ou téléchargent une nouvelle application sur leurs smartphones Android, les données sensibles de leurs utilisateurs peuvent être volées.

05/12 Des lingots d'or découverts au domicile d'un sénateur américain liés à un vol à main armée en 2013 (rapport)

Quatre des lingots d'or que le sénateur américain Bob Menendez avait cachés chez lui avaient déjà été volés à l'homme d'affaires accusé d'avoir soudoyé le démocrate du New Jersey, selon un rapport.

17/11 Alerte du gouvernement aux utilisateurs de la carte Aadhaar ! Faites ce travail en ligne dès aujourd'hui, sinon vous subirez des pertes.

En raison du risque croissant d'utilisation abusive de la carte Aadhaar, le gouvernement central a suggéré l'utilisation de la carte masque Aadhaar. La carte Mask Aadhar est un numéro d'identification à 12 chiffres qui peut être partagé sans aucun risque. Cela protège la vie privée d’Aadhaar et réduit les risques de fraude. La carte Mask Aadhar peut être téléchargée sur le site officiel.

14/11 « Menace croissante » : cyberavertissement majeur

La Chine a été désignée comme le principal acteur des cyberattaques parrainées par l'État contre l'Australie, au milieu des avertissements concernant une recrudescence de la cybercriminalité à l'échelle nationale.

12/11 Le message de Diwali videra votre compte bancaire, ne faites pas cette erreur

Il convient de prêter attention à WhatsApp et aux réseaux sociaux pendant Diwali, car des messages frauduleux sont envoyés. Ne cliquez pas sur le lien qui dit que vous recevrez un cadeau à l'occasion de Diwali. Évitez les applications qui demandent des autorisations inutiles. Ne cliquez pas sur le lien ou le QR code du chèque cadeau. Ne partagez pas vos informations telles que votre numéro de mobi

03/11 Le roi des échanges cryptographiques coupable de fraude de plusieurs milliards de dollars

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable jeudi d'avoir volé les clients de son échange de crypto-monnaie, désormais en faillite, dans le cadre de l'une des plus grandes fraudes financières jamais enregistrées, un verdict qui a cimenté la disgrâce de l'ancien milliardaire de 31 ans.

23/10 Alerte! Les gains de la vie seront engloutis dans quelques secondes, cette fraude a atteint le commun des mortels

De nombreux nouveaux cas de fraude en ligne sont révélés ces jours-ci. Dans ces situations, des innocents sont piégés de différentes manières. De nombreuses personnes perdent même tout leur argent durement gagné tout au long de leur vie. Aujourd’hui, nous allons vous parler de certaines fraudes en ligne, ce qui vous aidera à être alerté des cas de fraude à venir.

15/10 Comment se protéger contre l'escroquerie de contournement de Bank OTP

Restez à l’abri de l’arnaque de contournement de Bank OTP. Les cyber-voyous ont trouvé un nouveau moyen d’arnaque. Désormais, les escrocs escroquent les gens de plusieurs milliers de roupies en contournant l'OTP bancaire. Nous vous expliquons ici comment éviter les arnaques de contournement OTP. Ne cliquez pas sur le lien Web qui accompagne un message lié à la banque. En dehors de cela, tout tiers

19/09 Les transferts à partir de 10 millions de VND peuvent nécessiter une authentification biométrique

Le directeur adjoint du département des paiements a déclaré que l'authentification biométrique devrait être obligatoire lorsque les transferts en ligne dépassent la limite minimale, qui pourrait être de 10 millions de dong.

10/08 Google a interdit 43 applications Android, les avez-vous supprimées de votre téléphone ?

Google supprime 43 applications Android : Google a supprimé 43 applications de son Play Store, accusées de vider la batterie du smartphone et de voler les informations personnelles de l'utilisateur. Ces applications comprenaient News, Calendar, Music Downloader et TV/DMB player. Les utilisateurs doivent rester à l'écart des applications qui affichent des publicités après l'extinction de l'écran et

26/07 BCA (BBCA) révèle que les fraudeurs deviennent plus intelligents et retirent des crédits avec Deepfakes !

BCA a déclaré que la fraude dans le secteur bancaire continue de croître, notamment en utilisant des deepfakes pour retirer du crédit.

11/06 Fraude bancaire : comment le directeur général de Bhushan Steel a exécuté la plus grande fraude bancaire

New Delhi. La Direction de l'exécution resserre son étau sur Neeraj Singhal, qui était le directeur général de Bhushan Steel Limited. ED a déclaré dans son enquête initiale que Neeraj avait fraudé environ 3 douzaines de banques à hauteur de Rs 56 000 crore. Les banques du secteur public en ont le plus souffert. À l'heure actuelle, on pense qu'il s'agit de la plus grande fraude bancaire du pays. No

01/05 Les demandes de "livraison" révèlent un important gang de fraudeurs bancaires

Un faux centre d'appels en Inde, qui a fraudé les clients d'une banque australienne le mois dernier, a été attrapé après avoir été démasqué en passant un grand nombre de commandes pour des livraisons de petit-déjeuner depuis les premières heures du matin.

11/04 Supprimez ce message dès qu'il arrive, l'argent a disparu des comptes bancaires de nombreuses personnes

Le compte bancaire est vidé en envoyant un message au compte de nombreux utilisateurs. Dans une telle situation, il est très important que vous ne commettiez pas ces erreurs, même par erreur.

04/04 L'homme qui a échappé à l'extradition américaine après avoir été assigné à résidence à Milan a atteint la Russie

Artyom Ussz, le fils du gouverneur de Krasnoïarsk, est également soupçonné de se soustraire aux sanctions et de fraude bancaire.

29/03 Credit Suisse accusé de complicité d’évasion fiscale

La banque helvétique Credit Suisse, dont le rachat par sa concurrente et compatriote UBS est en cour...

26/03 Ils ont volé 12 000 euros en versements sur le compte d'un retraité

Le retraité a saisi les codes e-banking dans un lien à partir des messages qui lui ont été envoyés

26/03 Que se passe-t-il après tout ! La connexion a été effectuée sur le site SBI, 8,15 roupies lakh se sont envolées du compte

Les escrocs adoptent de nouvelles tactiques pour tricher. Un de ces cas choquants a été révélé au Dilshad Garden de Delhi, où un homme s'est connecté en ligne au site de la SBI Bank et a obtenu Rs 8 lakh effacé de son compte.

21/03 L'Italie remet un criminel russe accusé de contrebande d'armes aux États-Unis

L'homme est assigné à résidence depuis octobre dernier.

01/03 États-Unis: Un jeune Sénégalais de 29 ans reconnu coupable de fraude bancaire de près de 2 millions de dollars

États-Unis: Un jeune Sénégalais de 29 ans reconnu coupable de fraude bancaire de près de 2 millions de dollars; Premier site d'informations de l'Afrique de l'ouest | seneweb.com

19/02 La cyberfraude a trouvé un moyen unique, sans OTP, de retirer autant d'argent du compte d'une personne

Reportage : Santosh Kumar Chhapra. Les transactions en ligne ne cessent d'augmenter et, parallèlement, les cas de cybercriminalité ont également commencé à augmenter. Le dernier cas a été mis en évidence dans le district de Chhapra, dans le Bihar, où une personne a perdu son énorme somme en faisant des achats en ligne. La personne a affirmé qu'elle n'avait ni informé son bureau du Procureur ni don

24/01 Huit millions ont été escroqués à un homme, la police lui a récupéré la totalité de la somme, près de dix mille

Un homme de Kállósemjén est déjà en état d'arrestation pour cette affaire.

26/12 D'un leader de l'industrie à un par défaut: hausse et chute de venugopal dhoot - temps de l'Inde

Inde nouvelles d'affaires: à commencer par une famille, qui avait une concession de scooters de bajaj auto, de devenir le propriétaire d'un nom de famille dans les appareils de consommation qui pourrait un

24/11 Déjouer l'une des plus grandes fraudes bancaires au monde

Déjouer l'une des plus grandes fraudes bancaires au monde

26/10 Mumbai : Rs.1000 bonbons commandés en ligne et 2,4 lakhs déduits de la carte de crédit, ce cas de Mumbai va surprendre

Les cybercriminels étaient également très actifs pendant Diwali. C'est la raison pour laquelle une femme de 49 ans à Mumbai a été victime d'une fraude dans l'affaire de la commande de bonbons en ligne. L'affaire est que la victime avait passé une commande en ligne pour acheter des bonbons en vue de Diwali et Rs 2,4 lakh ont été déduits de son compte. La victime a informé la police de l'affaire, ap

22/09 Le CBI a arrêté l'ancien CMD Rishi Agarwal, une affaire de 23 000 crores

New Delhi. Le Bureau central d'enquête (CBI) a arrêté mercredi Rishi Kamlesh Agarwal, ancien président et directeur général (CMD) d'ABG Shipyard Limited, dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de fraude bancaire de Rs 22 842 crore. Rishi Agarwal a été arrêté en vertu de différentes sections du Code pénal indien (IPC) ainsi que de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent. Rishi Aggarwal a

20/09 Affaire de fraude bancaire: CBI dépose un acte d'accusation contre Rana Kapoor et Gautam Thapar, accusés d'avoir triché 466 crore ₹

Le Bureau central d'enquête (CBI) a déposé lundi des affaires de fraude bancaire de Rs 466,51 crore contre le co-fondateur et ancien directeur général de Yes Bank, Rana Kapoor, et le promoteur du groupe Avanta, Gautam Thapar. L'agence de presse PTI a donné cette information en citant des responsables. Il a précisé que dans le FIR déposé le 2 juin dernier, Rana Kapoor n'avait pas été citée comme su

15/09 Fraude bancaire : 431 kg d'or et d'argent saisis lors d'une rafle, action de l'ED sur des lingots de défense et du marbre classique

La Direction de l'application de la loi (ED) a saisi 431 kg d'or et d'argent après une descente dans les locaux de Defence Bullion et Classic Marbles à Mumbai dans le cadre de son enquête sur l'affaire présumée de fraude bancaire. Sa valeur marchande serait de 47,76 crores. A l'ouverture des deux casiers, 91,5 kg d'or (briques) et 152 kg d'argent ont été trouvés, qui ont été confisqués, a indiqué

10/09 'Angoori Bhabhi' a été victime d'une fraude en ligne, sachez comment éviter de tricher

Bombay. Les cas de fraude en ligne ne cessent d'augmenter dans le pays. Ces fraudes font des gens une victime de leur fraude de nouvelles façons. Récemment, l'actrice Shubhangi Atre, qui incarnait le personnage d'Angoori Bhabhi dans la célèbre émission télévisée "Bhabiji Ghar Par Hain", a été victime d'une fraude en ligne. Il a déposé une plainte à ce sujet auprès de la cybercellule. Shubhangi a d

10/09 Juste avant le délai de prescription, des virements frauduleux depuis des comptes clients ont été découverts ! Le vrai visage d'un ancien employé de banque qui a créé une entreprise, "les mots Katakana"

Des ressources humaines sérieuses et excellentes se distinguent parmi les banquiers qui gèrent de l'argent. Cependant, Takahashi Ennen (41 ans), un ancien employé de la Banque de Yokohama, a transféré les dépôts d'un client sur son propre compte par des moyens frauduleux. Il y a environ sept ans, le crime a été révélé lorsqu'il est devenu indépendant en tant que manager et qu'il était sur le point

26/06 Comment les criminels exploitent la crise du coût de la vie pour s'attaquer aux victimes

Les organisations caritatives ont averti que les escroqueries (photo de la victime Angela Briscoe) cherchant à tirer profit des consommateurs en difficulté sont «la prochaine grande chose» car elles offrent «un nouveau crochet» à exploiter pour les criminels.

18/09 "Caid d'argent à votre compte" Ne viens pas à ce jeu - Nouvelle contrat

De l'étranger, "Offre d'emploi", "Carte verte", "Distribution de monnaie", "héritée de votre proche" et "l'argent hérité" et "sur ton compte a mis l'argent", a une augmentation de la fraude.